Центробанк отозвал лицензию у "Уральской расчетной палаты"

В пятницу Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у небанковской кредитной организации "Уральская расчетная палата", решение принято из-за нарушений законодательства.

"ЗАО "УРП" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", - говорится в сообщении Банка России 11 июля.