Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московской кредитной организации «Атлас Банк». Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.
По данным ЦБ, в течение 2013 года банк проводил сомнительные операции по переводу средств за пределы России, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд руб.
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.
Атлас Банк осуществлял финансовые операции в Черногории и России. В Черногории он является вторым по величине собственного капитала банком.