Центробанк с 5 марта отозвал лицензии у трех банков
5 марта 2014, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Центробанк с 5 марта отозвал лицензии у трех банков. Приказами Банка России отозваны лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит" ООО КБ "Монолит", у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк развития бизнеса" ООО "Банк РБ" и у махачкалинского банка "Дагестан".
В сообщении ЦБ говорится, что кемеровский "Банк развития бизнеса" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила его внутреннего контроля не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд. рублей.