Счета чиновников администрации Януковича взяты под контроль
26 февраля 2014, 11:05 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Министерство финансов США рекомендовало американским банкам внимательно следить за деньгами, которые могут попытаться вывести из страны бывший президент Украины Виктор Янукович и чиновники его администрации.
Ответственность возложена на Организацию по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, все финансовые институты предупреждены об ответственности за принятие «разумных, с учетом рисков, шагов в отношении потенциально подозрительного движения активов, имеющих отношение к покидающему Киев и слагающему свои полномочия Виктору Януковичу и другим высокопоставленным чиновникам, уходящим в отставку или уезжающим из Киева», - цитирует РБК.
Банки США обязаны проводить углубленные проверки частных счетов всех зарубежных политиков, просто по закону, во избежание поощрения коррупции, финансовые учреждения должны контролировать транзакции, которые могут иметь отношение к незаконно присвоенным государственным активам, доходам от взяточничества и иной коррупционной деятельности.