Первые проверки показали, что незаконными финансовыми операциями в России занимаются десятки крупных компаний и банков, сообщил вице-премьер Виктор Зубков, курирующий в правительстве эти вопросы.
Проверки были проведены в рамках деятельности межведомственной группы по пресечению незаконных финансовых операций и по борьбе с коррупцией, которая работает под руководством Зубкова чуть больше месяца, уточняет РБК.
Докладывая премьеру Владимиру Путину о результатах своей работы, Зубков сообщил: "Мы собираемся в узком составе - только правоохранительные органы, и рассматриваем конкретные вопросы, связанные с крупными финансовыми потоками, которые мы считаем незаконными".
Только за последние несколько дней в 30 крупных компаниях и одном банке была выявлена противоправная деятельность, сообщается на официальном сайте правительства Российской Федерации.
Проверки были проведены в пяти банках, и одно кредитное учреждение "экзамен" не сдало. В ходе обысков в банке было обнаружено очень много документов, подтверждающих противоправные действия, а также более 500 печатей фирм-однодневок, около 10 гербовых печатей, в том числе суда Москвы и налоговых инспекций, отметил чиновник.
В настоящий момент по факту противоправных действий возбуждены уголовные дела, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступлений.