Зампред "Золостбанка" Александр Крюков и гендиректор ООО "Инвестиционная компания "Инвесткапитал" Эдуард Канашев помещены под домашний арест по делу "банковской ОПГ", которая вывела за границу и незаконно обналичила более 2 миллиардов рублей.
По данным следствия, фигуранты дела, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% суммы платежа.
Ряд фигурантов дела о незаконном обналичивании сотрудниками банков денег уже дают признательные показания.
При этом по словам начальника ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова, члены ОПГ, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 миллиардов рублей, а не 2 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что полиция провела обыски по местам жительства фигурантов дела, а также в рабочих кабинетах сразу нескольких коммерческих банков.