Вот так бывает: волокита, которой, к сожалению, не лишены и правоохранительные органы, мешают преступникам сесть на скамью подсудимых, а пострадавшие от их преступлений теряют веру в торжество Закона. Именно об этом и пойдет речь в данном материале. Несомненно, многие попадались на подобные описанному схемы «развода». И мало кто сумел добиться наказания мошенников.
Началось все достаточно прозаично: мошенники за долгий период где-то с 2015 года по 2021 год на Российских Интернет-сервисах (торговых площадках), а также торговых площадках стран СНГ (Республика Беларусь, Казахстан и тд.) разместили десятки тысяч объявлений о продаже различных дорогостоящих товаров (квартира, автомобиль и тд.). В 2019 году одно из таких объявлений о продаже автомобиля увидел гр. Иванов, который связался с ними по указанному в объявлении номеру.
(Фото из аккаунта WhatsApp — продавца по имени Виктор Павлович)
При общении человек разместивший объявление представился Виктором Павловичем и сказал, что он в настоящее время не в России, а в Португалии (или Испании), сообщив, что готов приехать и продать автомобиль, однако для подтверждения серьезности моих намерений, он потребовал внести аванс за автомобиль, а именно направить посредством любой платежной системы (Western Union, MoneyGram, Юнистрим, Колибри и тд.) перевод в адрес родственников или внести деньги на любой банковский продукт из предоставленного списка, положив аванс на свое имя либо на имя родственника и далее продемонстрировать квитанцию о переводе», — рассказал пострадавший от действий мошенников.
Гр. Иванов выбрал платежную системку «Колибри» ПАО «Сбербанк России», так он доверял Сбербанку и 07.09.2019 года пришел в отделение Сбербанка и перевел денежные средства в размере 500 000 рублей на имя своей супруги Ивановой.
«Продавец» потребовал подтвердить перевод путем передачи по мессенджеру WhatsApp фотографии квитанции о переводе. С указанием получателя платежа. Иванов отправил им фото. 09.09.2019 года Иванов повторно отправил через перевод «Колибри» Сбербанка России очередные 500 000 рублей.
А уже 10.09.2019 года Иванов узнал в отделении сбербанка, что первый отправленный им платеж выдан. Иванов, связавшись со своей женой, уточнил, что никаких денежных средств она не получала. И (что естественно) Иванов обратился в отделение сбербанка о том, что со счета денежного перевода «Колибри» неизвестным были похищены денежные средства.
На что в отделении сбербанка России ему посоветовали обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Дескать, банк помочь ничем не может: денежные средства выданы указанному в квитанции получателю. Соответственно, Иванов обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Лишь 24 декабря 2019 года возбудили уголовное дело. А 24 февраля 2020 года предварительное следствие было приостановлено из-за отсутствия подозреваемого и отправлено в архив. Дознание вел дознаватель Мишин Д.А. ОД ОМВД России по району Царицыно России г. Москвы. Почему он не увидел явного подозреваемого и не продолжил расследование?
Начав разбираться в этом деле, мы обнаружили следы подобных мошеннических схем в сети Интернет. И стали «копать глубже». Итак, согласно одной из опубликованных в «МВД Медиа» статей:
«Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы. А затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции.
В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. Четверо фигурантов заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По адресам фактического проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается.
Красиво все звучит, но есть нюанс.
Следствие УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве вело уголовное дело 1 год и направило в суд УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве (7 эпизодов).
Вопрос, как говорится на миллион долларов, сколько людей пострадало в реальности от деятельности этих преступников?
Набираем в поисковике «Яндекс» фразы «Мошенник из Португалии» или «Мошенник из Лиссабона» и находим следующие статьи на первых двух страницах и пострадавших:
https://smotrim.ru/article/3472548?ysclid=log1yrpqlr397432057
https://vse42.ru/index.php/news/27153596?ysclid=log1yzq6ky358089343
https://past.by/istorii-o-nedvizhimosti/xotela-kupit-kvartiru-v-mogileve-no-popalas-na-udochku-moshennika-iz-portugalii.html?ysclid=log1z1ikd1583082858
https://www.kem.kp.ru/online/news/2352482/?ysclid=log2d0po3l93749179
https://moshennikov.net/property/note4597.html?ysclid=log2ernfw7582426814
https://pikabu.ru/story/kak_viktor_pavlovich_iz_gretsii_kvartiru_prodaval_4662587?ysclid=log2ewfk3s413571942
https://smotrim.ru/article/3472548?ysclid=log25lhono766091805
https://auto.onliner.by/2016/08/17/kriminal-894
https://www.vb.kg/doc/344840_v_bishkeke_moshenniki_prodaut_nesyshestvyushie_kvartiry.html
Логичный вопрос — сколько из людей указанных в статьях есть в уголовном деле? — Ответ: неизвестно. Хорошо, если один, но что-то подсказывает, что ни одного.
Судя по информации в статьях, от деятельности преступников пострадало большое количество людей, но есть ли кому-нибудь до них дело? А ведь это деньги людей, которые откладывали на квартиры, автомобили и так далее. И это не 10 рублей, а сотни тысяч. Кто мог развестись, кто-то мог купить квартиру, в которой прожить всю жизнь или купить детям.
Исходя из содержания статей - подобных эпизодов десятки по всей стране и странам СНГ, в Белоруссии и в Казахстане более 50.
Но вернемся к нашей истории с гражданином Ивановым.
Пол миллиона рублей — это не шутка. И Иванов обратился в суд с исковыми требованиями к «Сбербанку России». О возврате ему денежных средств, которые были похищены с его денежного перевода. Но 06.07.2020 года Советский суд г. Уфы Республики Башкортостан вынес решение об отказе в удовлетворении иска Иванова о взыскании денежных средств со ПАО «Сбербанк России». Мотивируя свое решение тем, что указанный перевод «Колибри» в размере 500 000 рублей, был получен супругой Иванова, предъявившей паспорт иностранного гражданина Кыргызстана. Напомним — на самом деле супруга Иванова никаких денег не получала!
На самом деле, по условиям Сбербанка России деньги получить не так уж и просто: выдача данного перевода осуществляется при выполнении следующих условий:
• Необходимо назвать уникальный контрольный номер выдачи денежных средств, который совпадает с номером, указанным во внутренней автоматизированной системе «Сбербанка России»
• Предъявление документа, удостоверяющего личность, который проходит обязательную проверку на подлинность. (Возникает вопрос как проводилась проверка паспортов «Сбербанком России»?)
Оба этих условия, как утверждаю представители «Сбербанк России» (и что принял во внимание суд) были выполнены — другой вопрос как, если деньги выданы оказались по поддельному паспорту.
В связи с этим суд посчитал, что данный перевод был выдан без нарушений. А соответственно — Иванову в иске о взыскании денежных средств со «Сбербанка России» было отказано.
В то же самое время, пока Иванов занимался судебными тяжбами со «Сбербанком России» и заявлением в правоохранительные органы, 09 сентября 2019 года в отделении «Сбербанка России» в г. Москве по ул. Кантемировская 47, при получении денежных средств в размере 500 000 (положенных в этот же день Ивановым на счет «Колибри» указанных выше) была задержана гр. Прохоренко Ю.П. (ранее белее пяти раз неоднократно судимая). С поддельным паспортом на имя супруги Ивановой.
Однако факт получения ею денежных средств был скрыт и уголовное дело возбуждено по факту подделки документа, удостоверяющего личность (паспорта). Далее, в ходе судебного заседания, реальная причина подделки паспорта была так же скрыта. И 11.12.2019 года гр. Прохоренко Ю.П. была осуждена на 7 месяцев лишения свободы условно (по ст. 327 УК РФ — подделка документов). Поддельный паспорт на имя Ивановой был изъят и хранится в уголовном деле.
Есть много оснований предполагать, что во время проведения судебных заседаний в период с 2019 года по 06.07.2020 года по иску Иванова к ПАО «Сбербанк России», представители сбербанка умышленно скрыли информацию о том, что паспорт, по которому получен 07.09.2019 года денежный перевод Иванова в размере 500 000 рублей, был изъят 09.09.2019 года.
Экспертизой доказано, что он является поддельным. А перевод получен абсолютно другим человеком, который не является супругой Иванова. Легко подумать, что данный факт был скрыт для того, чтобы судебные органы вынесли ошибочное решение. А в результате чего со «Сбербанк России» не были взысканы денежные средства. Которые по вине банка были выданы мошенникам.
Суды раз за разом не хотели видеть очевидного. 11 декабря 2019 года судья нагатинского районного суда Шикарева С.А. (Государственный обвинитель Кругликова А.А.), 20.06.2020 года судья Шапошникова И.А., 09.10.2023 года снова та же Шапошникова.
Не надеясь на благополучный возврат своих денег, Иванов, в период времени с 2019 года по 2023 года проводил собственное расследование. И ему удалось самостоятельно раскрыть уголовное дело. А с помощью запросов от правоохранительных органов удалось получить оригинал приговора суда Прохоренко Ю.П., были допрошены сотрудники «Сбербанк России», которые в своих показаниях, указали, что задержанная 09.09.2019 года Прохоренко Ю.П., была тем же человеком получившем денежный перевод в размере 500 000 рублей 07.09.2019 года.
С тем же поддельным паспортом. Кроме того, они дали показания о том, что правоохранительным органам было известно, что задержанная Прохоренко Ю.П. повторно пыталась получить денежный перевод в размере 500 000 рублей по переводу Иванова. Однако почему ее осудили только за подделку документов им не известно.
Получается, что в этом случае «Сбербанк России» вместе с правоохранительными органами скрыли информацию о мошенничестве? А это именно, как думается, позволило перевести уголовное дело со ст 159 УК РФ на ст. 327 КУ РФ. Судебные органы тоже не стали изучать ни мотив преступления, ни для чего был подделан документ. Не отправили на доследование и вынесли приговор по факту обвинительного заключения.
Уже в июле 2021 года сотрудниками Московского уголовного розыска была задержана группа подозреваемых лиц, занимавшаяся аналогичными преступлениями (которые на сегодняшний день находятся в следственном изоляторе). А среди них (знакомые все лица!) задержана гр. Прохоренко Юлия Павловна. Следствие вело и направляло в суд УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве (следователь Шаповалов Александр, Козырев И.В. — начальник СУ).
Гр. Прохоренко Ю.П. и ее подельников уже осудили и приговорили к различным срокам осуждения.
Стало известно, что подобных эпизодов как у Иванова десятки по всей стране и странам СНГ, в Белоруссии и в Казахстане более 50 уголовных дел, однако правоохранительные органы не стали соединять все эпизоды деяний Прохоренко Ю.П. в одно уголовное дело и отправили только небольшую часть эпизодов по уголовному делу, за которые гр. Прохоренко Ю.П. и ее подельники были осуждены. По этой причине дело Иванова также не было соединено с московский уголовным делом, несмотря на то что Иванов 25.10.2021 года обратился с жалобой к председателю следственного комитета Бастрыкину А.И. и начальнику следственного департамента Лебедеву С.Н. о соединении уголовных дел.
На сегодняшний день известно конкретное лицо, которое пришло в банк и похитило деньги Иванова и насколько известно также известно лицо, которое обманывало многочисленных граждан РФ и стран СНГ. Но дело заволокичено - следственные органы г. Уфы выдали только одно отдельное поручение, по которому сотрудники полиции г. Москвы допросили работников Сбербанка и добыли ценные показания, после этих допросов больше никаких действий по продвижению и направлению уголовного дела по заявлению сделано не было, следователь уклоняется от предъявления обвинения Прохоренко Ю.П. и полностью бездействует, а также по другим многочисленным эпизодам.
Иванов обратился в суд с заявлением об отмене гражданского решения суда и его возобновления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, где стало известно, что деньги были похищены с помощью поддельного паспорта, однако 09.10.2023 года судья Советского районного суда г. Уфы вынес определение, в котором в удовлетворении заявления Иванова отказано, мотивировав его тем, что с момента вынесение решения суда 06.07.2020 года прошло более 3-х месяцев, поэтому заявление Иванова не подлежит удовлетворению, и кроме этого судья без судебного решения уже определила, что Прохоренко А.И. была задержана с поддельным паспортом 09.09.2019 года, поэтому 07.09.2019 года она денежные средства, принадлежащие Иванову не похищала, так как это приговором суда от 11.12.2019 года не установлено.
«Сбербанк России» всячески пытается избежать решения вопроса Иванова, скрывает факт выдачи денежных средств по поддельному паспорту, а государственные органы, которые обязаны защищать права граждан и Конституцию РФ, всячески потворствуют этому и помогают своими бездействиями или неверными решениями Сбербанку избежать ответственности. Иванов же обратился в суд с заявлением об отмене гражданского решения суда и его возобновления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ведь стало известно, что деньги были похищены с помощью поддельного паспорта. Однако, 09.10.2023 года судья Советского районного суда г. Уфы вынес определение, в котором в удовлетворении заявления Иванова отказано!
Фотоизображение, которое было использовано мошенниками взято из аккаунта «Whatsapp» это фото известного уважаемого врача Карась Сергея Иосифовича (специалист НИИ кардиологии Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры медицинской и биологической кибернетики СибГМУ). Это не сложно сделать, если через Яндекс поискать фото.
Редакция, по согласованию с Ивановым, готова предоставить контакты потерпевшего правоохранителям и в свою очередь обращается к Следственному Комитету России и Генеральной Прокуратуре с просьбой тщательно разобраться во всех нюансах этого дела и не дать мошенникам уйти от ответственности. А в отношении потерпевшего помочь восстановить справедливость, а возможно и другим потерпевшим на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Есть еще один аспект, который наверно должен что-то «стоить», если не установлены все потерпевшие, то вся ли информация изучена следствием, выявлены все участники? Значит преступники не понесли всю строгость наказания за свои действия и скоро выйдут на свободу, а значит не отбыли положенный срок, не вернули потерпевшим деньги и завтра у нас появятся новые потерпевшие, будут ли они защищены государством?