Схема Майорова по отмыванию денег через приставов

В России появился новый вид отмывания денежных средств, о данной проблеме сообщают все специалисты, но в этом случае правоохранительные органы бессильны. Только за 2016 год мошенникам удалось вывести 16 миллиардов рублей, как из бюджета страны, так и денежных средств частных лиц. Преступным сообществам удалось модернизировать так называемую молдавскую схему отмывания. Теперь в данных преступления участвуют судебные приставы. О модернизированной схеме преступников удалось узнать от представителей кредитных учреждений, которые буквально просят остановить мошеннические действия.

Так, участниками преступной схемы теперь стали сотрудники ФССП. Наша редакция выяснила все обстоятельства популярных мошеннических действий. Схема, в общем-то, стара и примитивна — два юридических лицах (резидент и нерезидент) просто договариваются между собой о некоем взыскании долга через суды или же, как это принято через мировое соглашение. Естественно, истцом в этом случае выступает нерезидент, который очень настойчиво требует погашения задолженности.

Ну а резидент принимает все условия и соглашается погасить свой долг. Такая себе театральная постановка. Суд, обычно не видя никаких преград, выдаёт исполнительный лист и тут начинается самое интересное. Нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в службу судебных приставов, а те, в свою очередь, снимают денежные средства со счета ответчика и направляют на счёт истца. Вот и все, вывод денежных средств, разделили и разошлись. Но при этом сотрудники ФССП становятся косвенными участниками преступления. Как сообщили представители ЦБ о данной проблеме известно уже с прошлого года.

По оценке экспертов из Банка России при помощи преступной схемы было выведено на зарубежные счета около 10% (16 миллиардов) всего объёма выявленных сомнительных операций за год. Но важно отметить, что в общей сложность суды вынесли свои решения на сумму более 37 миллиардов рублей. Но данная схема неприступна для правоохранительных органов, так как в ней участвую сотрудники ФССП. Ведь по факту представители суда и судебные приставы действуют в рамках закона. Даже кредитные учреждения просто не могут расценить операцию как подозрительную, так как речь идёт о реальном судебном решении.

Естественно, эта проблема связана с тем, что у судов недостаточно полномочий, чтобы проверять сделку, по которой идёт разбирательство между истцом и ответчиком. А, как только сотрудники ЦБ начинают проводить проверки, то по указанным адресам, естественно, никого нет, а предпринимательской деятельности и вовсе никогда не было. Конечно же, оборот счета намного меньше, чем сумма, запрашиваемая истцом. Но деятельность должника никто и не проверяет. Хотя, складывается впечатление, что её никто проверять и не хочет.

Таким образом, Верховный суд, судебные приставы, кредитные учреждения просто ничего с проблемой сделать не могут. На данный момент лишь известно, что представители Банка России предлагают создать единые рекомендации для сотрудников банка, чтобы решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования этой схемы взыскания, в качестве подозрительных принималось, пройдя тысячи и тысячи проверок. Или же с данной проблемой нужно будет бороться через реформу третейских судов, которая вовсю реализуется. Но только вот не перейдёт ли данная преступная схема на обычные суды остаётся под вопросом. Еще одной достаточно новой схемой задействования ФССП служит отмывание средств через решения уголовных инстанций, когда признанное виновным в каком-либо преступлении лицо обременяется внушительной суммой к возмещению согласно гражданскому судопроизводству.

Одна из таких схем достаточно давно применяется группировкой Майорова Сергея Викторовича в Москве. В суд поступают документы, в которых все стороны являются соучастниками, организатор сообщает, что сумма долга, обещанная ему через третье лицо (обнальщика) не была передана. Мошенник (обнальщик) признает вину и на него накладывается обязательство выплатить долг.

Соответственно с юридического лица снимаются все обременения в виде налогов, так как с точки зрения юриспруденции деньги были похищены. Не тривиальная, хотя и достаточно запутаная схема работает в Москве уже почти 10 лет. Конечно, правоохранительные органы неоднократно задерживали Майорова Сергея Викторовича, но что-либо предъявить ему согласно закону не возможно, так как все его действия подкреплены судебными решениями. Данный человек при этом совершенно не скрывает свою богатую жизнь (задержания проходили в таких элитных комплексах, как ЖК «Трианон» и Monteville).