Новый вид мошенничества фиксируют в банковской системе России. Деньги похищают с банковских счетов компаний через исполнительные листы, которые выдает суд, и банки не успевают предупредить компанию-жертву.
Мошенники взыскивают относительно небольшие суммы, которые компаниям трудно вернуть, а банки не успевают уведомить ответчика, сообщает РБК.
Как правило, мошенники выбирают очень крупные компании со счетами в очень крупных банках, а похищаемые суммы – относительно небольшие (до полумиллиона) и их сложно вернуть и отследить: у компаний и у банков, как правило, много расчетов.
Мошенник подает иск в суд о взыскании «невозвращенного долга», а мировые судьи выносят по нему решение в упрощенном порядке, то есть без судебного разбирательства и представителей сторон. Ни банк, ни компания могут даже не знать о мошенничестве. Если компания все же узнает о суде, то появляется третий мошенник – «представитель пострадавшей компании» с поддельной договоренностью.
Затем истцу-мошеннику остается прийти в банк с исполнительным листом, тщательно проверять который просто нет времени и банк выполняет решение суда…