В действиях петербургских обнальщиков увидели организацию преступного сообщества
22 июня 2016, 09:05 [ «Аргументы Недели. Петербург» ]
В Петербурге возбуждено второе уголовное дело в отношении членов крупной группы обнальщиков, задержанных в начале июня. Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, кроме статей «Мошенничество», «Отмывание преступных средств», восьми участникам группы вменяют еще ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем).
«Расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, 7 июня стало известно о том, что в ходе реализации оперативных материалов следователи СК РФ, сотрудники полиции и ФСБ задержали 14 человек, которым предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, 12 из них содержатся под стражей.
По версии следствия, группа действовала с 2011 года, в нее входило около 20 активных участников. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юрлиц, в том числе зарубежные компании, ими было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд рублей.
Справка:
Соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.