Сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу и «банковский» отдел Управления экономической безопасности полиции города проводят обыски в двух офисах банка «Невастройинвест» на улице Александра Невского, 3, и на улице Фучика, 4. Главный собственник банка – Николай Александров, сын главы «Метростроя» Вадима Александрова.
Обыски проходят в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в отношении первого зампреда банка Андрея Горбатовского. По версии следствия, банкир требовал процент с одной из фирм за успешное проведение операций по счету.
По информации «Фонтанки», правоохранители изымают документы, по которым можно проследить процесс возможного вывода за пределы России денег, полученных «Метростроем» и его субподрядчиками по государственным контрактам. Среди клиентов банка – большое количество фирм, работающих на «Метрострой», и их банковское обслуживание контролирует Николай Александров.
Кредитная организация по размеру активов (1,2 млрд) занимает 33-е место в Петербурге (всего в городе зарегистрирован 41 банк). Занимается обслуживанием в основном корпоративных клиентов, в том числе компаний, связанных с акционерами.
Так, среди клиентов «Невастройинвеста» есть предприятия группы «Компакт» и фирмы, связанные с «Метростроем», а также их партнеры. Также среди клиентов есть или были до недавнего времени: рыбопромышленная фирма «Амсар», компания «Алмазный мир», гастрономическая сеть «811». Кроме того, банк принимает депозиты от физических лиц, выдает им кредиты и предоставляет услуги купли-продажи наличной валюты.