Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге, на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с выемкой клиентских документов, сообщили порталу Фонтанка.ру в пресс-службе Райффайзенбанка.
Между тем, следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. Полиция изучает банковскую деятельность юрлиц, связанных с Невским банком и Турбобанком. В них также прошли обыски в декабре прошлого года.
Как пояснили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».