Организатора и семерых участников преступного сообщества, один из которых – работник банка, полицейские задержали на днях. Все, кстати, петербуржцы в возрасте от 29 до 50 лет. Подозревают их в «незаконной банковский деятельности» – создавали «липовые» фирмы, в том числе в Москве, и обналичивали деньги.
- Была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая государственной регистрации и лицензии, - рассказали в УМВД по Петербургу и Ленобласти. - Расчетные счета указанных организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
В ведомстве добавили, что в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступная группа незаконно обналичила несколько миллиардов рублей.