Следственный комитет получил санкцию на выемку документов из Санкт-Петербургского филиала МДМ-Банка на Каменноостровском проспекте, Промсвязьбанка на Миллионой улице и налоговой инспекции № 17 на Пархоменко. Мероприятия связаны с уголовным делом туроператора “Верса”.
Как стало известно “Фонтанке”, на этой неделе следователь по особо важным делам ГСУ СК Петербурга добился разрешения на визит в МДМ-Банк, Промсвязьбанк и налоговую инспекцию для выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах, и досье с анализом финансового состояния туроператора "Верса" в рамках уголовного дела о мошенничестве.
К вечеру пятницы, 3 июля, визит следователя по указанным адресам еще не состоялся.
В апреле 2015 года гендиректору “Версы” Владимиру Дорофееву было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. На расчетных счетах туроператора в Промсвязьбанке были арестованы 150 млн рублей.