СК предъявил обвинение гендиректору турфирмы «Верса» Владимиру Дорофееву в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.
Напомним, что «Верса» прекратила свою деятельность и даже объявила себя банкротом (впрочем, позже оператор отозвал иск о банкротстве). Дабы возместить потерпевшим причиненный ущерб, были арестованы средства на расчетных счетах «Версы» в «Промсвязьбанке» – 150 млн.
«Однако, несмотря на аресты расчетных счетов, «Промсвязьбанк» в счет погашения исключительно своей кредиторской задолженности, сформировавшейся также в рамках текущей деятельности «Версы», в одностороннем порядке, без уведомления органов следствия, списал в свою пользу около 75 млн рублей», – рассказали в ГСУ.
Деньги принадлежали турфирме и в случае банкротства компании должны быть включены в общую конкурсную массу, которая распределяется между всеми кредиторами, пропорционально их требованиям.
«В связи с изложенным следователями на основании судебного решения наложен арест на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете «Промсвязьбанка», в сумме, которую банк ранее списал в свою пользу», – отметили в пресс-службе ведомства.
Там добавили: расследование дела «Версы», прекратившей свою деятельность, продолжается. Следствие обращает внимание клиентов, которым был причинен ущерб, на необходимость обращения в районные следственные подразделения ГСУ, для признания их потерпевшими и допросов в данном качестве. Также следователи принимают гражданские иски о возмещении ущерба, которые могут быть заявлены потерпевшими до окончания судебного производства.