Аферисты пытались получить 430 млн рублей по паспорту мертвеца
4 апреля 2014, 14:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московские оперативники задержали группу мошенников, которые пытались похитить 430 млн рублей в Сбербанке с помощью паспорта давно умершего бизнесмена, сообщила пресс-служба банка.
В декабре прошлого года мошенники подали в Сбербанк заявку на кредит в 430 млн руб. от имени скончавшегося пять лет назад бизнесмена. Проверка заявки выявила, что паспорт генерального директора и собственника этого юрлица является поддельным. Кроме этого, были выявлены значительные расхождения реальных оборотов по счетам юрлица в коммерческих банках с оборотами, указанными в представленной справке, а также неликвидность предлагаемого обеспечения.
Собрав данные, служба безопасности Сбербанка обратилась в правоохранительные органы. Потом представители банка уведомили аферистов о якобы положительном решении по кредиту, а в день, назначенный для подписания документов, сотрудники ФСБ и МВД задержали преступников.