Суд перенес заседание по крупной афере с маткапиталом
20 ноября 2013, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Тверской суд Москвы в среду, 20 ноября, перенес на 22 ноября заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей вице-президенту "Опоры России" Павлу Сигал. Суд продлил срок задержания на 72 часа, удовлетворив ходатайство подозреваемого.
Президент ГК "Центр Микрофинансирования" Павел Сигал вместе с другими фигурантами дела был задержан и доставлен в Москву.
МВД провело масштабную операцию в рамках расследования аферы с обналичиванием материнского капитала. Задержания состоялись сразу в девяти российских регионах - Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Вчера суд заключил под стражу фигуранта дела Геннадия Паншина.
По предварительной информации, более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях. Преступники предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала. Путем обмана они заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись.
Далее фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали.
Адвокат Сигала назвал действия правоохранителей в отношении своего клиента провокацией.