Прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый иск в соответствии с «законом Магнитского». Имущество, принадлежащее сыну чиновника правительства Московской области, подлежит изъятию.
Сын чиновника, руководителя подмосковного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Петра Кацыва, Денис Кацыв является владельцем кипрской компании Prevezon Holdings Ltd вместе с партнерами Александром Литваком и Тимофеем Критом. Американский суд полагает, что для покупки дорогостоящего жилья в США компания использовала средства, похищенные в результате аферы с фондом Hermitage, пишет газета «Коммерсантъ».
Бизнесменам из России принадлежат четыре жилых помещения класса «люкс» и два нежилых помещения, и прокуратура США требует конфисковать недвижимость, арестовать банковские счета бизнесменов и привлечь их к ответственности за отмывание денег. Для Кацыва и его юристов обвинение стало неприятным сюрпризом – такого он от США не ожидал. Его адвокаты утверждают, что бизнесмен ничего не знал о похищенных средствах, а компанию приобрел только в 2008 году.
В России отец и сын Кацывы стали потерпевшими по уголовным делам, которые были возбуждены в отношении лидера межрегиональной общественной организации «Справедливость» Дмитрия Барановского. Его обвинили в распространении ложной информации о семье Кацывов, об их причастности к незаконным финансовым операциям и посадили на 17,5 лет за шантаж, сообщила газете адвокат семейства Наталья Весельницкая.