Сотрудники правоохранительных органов выявили в Москве больше 30 нелегальных пунктов обмена валюты, организованных представителями грузинской и сирийской преступных группировок. Прошли обыски.
Нелегальные обменники расположены в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей. При этом злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций (Траверс банк, "Лейкерс", "Пролетарский", Инвесткомбанк).
"Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 (миллионов) до 3 миллионов рублей в месяц", — говорится в сообщении МВД.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В местах, где находятся нелегальные обменники, прошли почти 30 обысков, в результате были изъяты крупные суммы, компьютерная техника и средства мобильной связи. Организаторов незаконного бизнеса сейчас ищут.