Мошенничество с маткапиталом выявлено в Приморье

В Приморье оперативники дальневосточного главка МВД перекрыли канал хищения денег из федерального бюджета. Более двух миллионов рублей присвоили себе мошенники при обналичивании средств материнского капитала, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД России по ДФО. Злоумышленники через один из потребительских кредитных кооперативов Партизанского района Приморского края обналичивали средства материнского капитала. Пока известно о восьми подобных эпизодах. Но есть основания считать, что их гораздо больше, говорят полицейские.

По версии оперативников, обналичивание происходило по строго отлаженной схеме. Нигде не работающий, ранее судимый мужчина, 1977 года рождения подыскивал жительниц Партизанска и окрестных населенных пунктов, получивших сертификат на материнский капитал. Убеждал их обратиться в потребительский кооператив за займом на покупку недвижимости под сумму материнского капитала. Он же находил для женщин жилье, которое было необходимо для проведения сделки. Операции по приобретению квартир носили фиктивный характер. Как правило, помещения были расположены в домах барачного типа. По двум адресам вообще находились сгоревшие здания, не пригодные к проживанию.

Фактически, заемщицы никогда в этих квартирах не проживали. После перечисления Пенсионным фондом суммы материнского капитала на счет кооператива, квартиры возвращались прежнему собственнику, либо перепродавались по аналогичной схеме. Доли супругам и детям женщин не выделялись. Соответственно, цель, предусмотренная законодателем – улучшение жилищных условий семей, имеющих двоих и более детей, - достигнута не была.

Свои услуги посредник оценивал минимум в 50 тысяч рублей с каждой сделки. Еще столько же жительницы Партизанска платили мужчине отдельно за подыскание жилья под заключение договора займа. До 40 тысяч рублей оставалось в потребительском кооперативе. Жительницы Приморья, вовлеченные в преступную схему, получали не более 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В ходе предварительного следствия были проведены ряд обысков и оперативно-розыскных мероприятий.  В офисе кредитного кооператива в Партизанске, в квартирах посредника и одной из учредительниц кооператива изъяты документы, которые могут помочь в подтверждении противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.