Участники организованной группы специализировались на мошенничестве в сфере получения крупных кредитов в ряде финансовых учреждений с государственным участием.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по СЗФО совместно с Департаментом безопасности ОАО «Сбербанк России» задержаны участники организованной группы, которые специализировались на мошенничестве в сфере получения крупных кредитов в ряде финансовых учреждений с государственным участием.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа действовала на территории Санкт-Петербург более пяти лет. В нее входили бывший руководитель управления кредитования ОАО «Сбербанк России», юрист, представители коммерческих организаций.
Так, в феврале текущего года коммерсант подал кредитную заявку в отделение ОАО «Сбербанк России» на получение дополнительного финансирования в сумме 150 млн. рублей. После этого участники группы, не имеющие полномочий в принятии подобных решений, предложили бизнесмену помощь в получении займа и реструктуризации имеющегося долга. Свои услуги они оценили в 26 млн. рублей.
Предприниматель обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД России. В ходе «оперативного эксперимента» при получении части требуемой суммы в размере 6 млн. рублей задержан организатор противоправной схемы. В этот же день сотрудники полиции задержали еще двух активных участников группы.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.