В Москве состоится суд над "подпольными банкирами"
30 апреля 2013, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Люблинском суде Москвы начнется рассмотрение по существу дела "подпольных банкиров". Двоих мошенников - Эльнура Мирзоева и Сабухи Сафаралиева - будут судить за вывод в теневой оборот миллиардов рублей.
Фигуранты этого дела действовали в составе банды, которая осуществляла незаконные банковские операции с целью вывода средств клиентов из-под государственного контроля и налогообложения. Сообщники перечисляли их на счета фиктивных организаций ООО «Стройград», ООО «Вестком», ООО «Престижстрой», ООО «Мегаполис», ООО «ТехностройМ» и др. Все фирмы были зарегистрированы по утерянным паспортам и на подставных лиц, сообщает gazeta.ru. Впоследствии денежные средства обналичивались на территории Турции. Подозреваемые также осуществляли ряд дополнительных незаконных банковских операций, за которые взимали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%.
Примерно за два года они перевели на счета подконтрольных группировке фирм более 10,6 миллиарда рублей.