Вскрыта схема хищения бюджетных денег путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость. В использовании данной схемы подозревают ряд сотрудников одной из налоговых инспекций Москвы.
Об этом сообщили в МВД России.
Группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Петербурга. По данным ГУЭБиПК МВД России, в деятельность группировки вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России №2 по Москве.
По данным следствия, злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.
Например, от одной из таких фирм — ООО "Флагман" — поступило заявление по месту налогового учета в Санкт-Петербурге о возмещении НДС на сумму около 50 миллионов рублей.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России проверили объект и задокументировали, что вместо склада "Флагмана", по указанному адресу находится многоквартирный дом, единственное нежилое помещение которого принадлежит стороннему индивидуальному предпринимателю.
По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в здании ИФНС России №2, проведены обыски. Обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.