Вице-президента одного из иностранных банков, входящих в пятерку крупнейших мировых банков, Всеволода Глуховцева подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и хищении денежных средств на сумму свыше 300 млн рублей.
Банкир задержан в Москве в четверг, 11 апреля. Сегодня Бабушкинский районный суд столицы может избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Полицией установлено, что 51-летний Глуховцев занимался противоправной деятельностью с лета 2006 года. По данным пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО, Глуховцев представлялся влиятельным банкиром и совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50% доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по заграничной недвижимости и даже писателем.
Глуховцева подозревают в совершении мошенничества и хищении денежных средств у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Республике Черногория. По месту жительства задержанного и в его офисе ранее были проведены обыски. Оперативники изъяли документы, печати, огнестрельное и травматическое оружия, на которые не были выданы разрешения на использование.
Полицейские обнаружили несколько расписок на крупные суммы денег.
В рамках расследуемого дела сотрудники полиции выявили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и гендиректором. По предварительной версии, через нее осуществлялась легализация незаконно полученных доходов.
Обвиняемому принадлежит несколько квартир в престижных районах Москвы и за рубежом, а также нежилые помещения, автомобили премиум-класса, картины советских и зарубежных художников, ювелирные украшения и драгоценные камни.