В Москве группа мошенников незаконно обналичила 15 млрд рублей
28 декабря 2012, 16:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве 6 человек задержаны по подозрению в проведении незаконных финансовых операций на сумму более 15 миллиардов рублей ежегодно – сейчас 4 из них под подпиской о невыезде, решается вопрос об аресте еще 2.
В течение долгого времени организованная ими схема операций приносила немалый доход. Под видом платежей за несуществующие услуги мошенники переводили средства на счета фирм, которые ими же контролировались. Далее через отделения ФГУП «Почта России» деньги отправлялись физическим лицам, которые их обналичивали, после чего сумма возвращалась псевдо-заказчику за вычетов 2.5%.
Как сообщили представители правоохранительных органов, в местах проживания и работы мошенников, а также почтовых отделениях, был организован ряд обысков, в результате которых удалось обнаружить и изъять более 100 печатей так называемых фирм-однодневок, а также почти 130 миллионов рублей.
Как предполагают в МВД, участников группировки было намного больше.