В Москве в пятницу решением Тверского районного суда столицы заключен под стражу бывший генеральный директор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Вениаминович Шулепов, подозреваемый в мошенничестве.
Слушания по вопросу об избрании меры пресечения в отношении гендиректора ЗАО "Пик" Виталия Владимировича Варфоломеева в этот час продолжаются.
Следствие установлено, что в период с марта 2011 года по май 2012 года Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик"ряд экономически невыгодных для ООО «ВЭБ-Инвест» сделок, направленных на отчуждение активов компании, в том числе права пользования недрами Андрюшинского месторождения золота в Читинской области, с разведанными запасами на сумму более 1 трлн. рублей.
"Кроме того, Шулепов и Варфоломеев подозреваются в хищении около 240 млн. рублей, выделенных ООО «ВЭБ-Инвест» на возведение рабочего поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. Указанные денежные средства были переведены на счета специально созданного ООО «Андрюшинское горнорудное предприятие» и других подконтрольных фирм, якобы выступающих подрядчиками по строительству объекта", - сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ.
По информации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, злоумышленники готовили сделку по продаже лицензии на добычу золота, руды и попутных компонентов третьим лицам, в том числе коммерсантам из Сингапура.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
"По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы, предметы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела. Допрошены свидетели, показания которых подтверждают причастность Шулепова и Варфоломеева к реализации противоправной схемы. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых, продолжаются", - говорится в сообщении полиции.