Прокуратура Петербурга признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в отношении организованной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники прокуратуры проверили и признали законным возбуждение 24 октября следственной службы УФСКН РФ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. З УК РФ(легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) в отношении Евгения Батирова, Романа Молчанова, Екатерины Васильевой и неустановленного лица.
Следствием установлено, что члены ОПГ осуществляли незаконный сбыт наркотических средств способом, исключающим визуальный контакт с покупателем, сообщая посредством смс сообщений наркозависимым лицам номера счетов расчетных карт банков ОАО «Альфа банк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Русский стандарт», зарегистрированных в том числе и на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной преступной группы.
В соответствии с разработанной схемой на указанные счета покупатели наркотических средств перечисляли денежные средства в счет оплаты наркотических средств, после чего сообщали об этом Васильевой и Молчанову, которые в свою очередь предоставляли информацию об оплате Батирову, который проверял факт поступления денежных средств на соответствующий счет, после чего сообщал Васильевой и Молчанову о необходимости сообщить покупателю местонахождение тайника с наркотическим средством.
Так, в период с 29 июня 2010 по 08 декабря 2011 членами преступной группы были легализованы денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконного сбыта наркотических средств, на сумме не менее 32 млн 892 тыс. 439 рублей.