Преступная группа под видом фонда содействия социальным инициативам обманула 620 человек, причинив ущерб на сумму свыше 34 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). направлено в суд уголовное дело по ч.1 ст. 210 УК РФ «создание преступного сообщества», п. «а» ч.3 ст. 159 УК РФ «мошенничество в крупном размере», следствие по которому продолжалось в течение 10 лет. По делу в качестве обвиняемых было привлечено 29 человек.
Следствием установлено, что с 2000 г. по 2003 г. участники преступного сообщества совершили на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей 472 эпизода мошеннических действий в отношении 620 потерпевших, причинив им ущерб на сумму свыше 34 миллионов рублей.
Для прикрытия преступной деятельности был создан и зарегистрирован в установленном законом порядке благотворительный фонд содействия социальным инициативам «Антарес». Члены преступного сообщества еженедельно по выходным проводили «информационные семинары», на которых, используя психологическое воздействие в отношении граждан, блокирующее их личностный контроль и способствующее их поведению в ущерб имущественным и личностным интересам, пропагандировали схему зарабатывания денег за счет привлечения в организацию новых лиц, убеждая каждого в «законности» своей деятельности и выгодности участия в деятельности фонда и внесения взноса в размере 2,9 тыс. долларов США. Полученные путем обмана денежные средства участники преступного сообщества обращали в свою пользу, частично использовали на дальнейшую организацию преступной деятельности – для выплат вознаграждений за привлечение в организацию нового лица, на покупку подарков для действующих членов организации, на аренду залов для семинаров и т.п.
Уголовное дело было принято к производству следственной частью ГУ МВД России по СЗФО в 2007 г., в процессе следственных действий к нему присоединено 16 уголовных дел. Наложен арест на имущество обвиняемых, ряд лиц объявлен в розыск. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генерального прокурора А.В. Гуцаном.