Фирма попыталась «отмыть» почти полмиллиарда рублей

Злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты. Следственным управлением УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по  Северо-Западному федеральному округу. Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Действуя от имени генерального директора одной из организаций Санкт-Петербурга, злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты. На основании данных документов были оформлены паспорта сделок, и денежные средства были переведены за якобы поставленный товар. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте причинило ущерб государству в сумме не менее 13 156 400 долларов США или около 402 миллионов рублей.