Заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявили обвинение в мошенничестве.
По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло вместе с двумя соучастниками похитил 14 миллионов долларов.
Эти деньги были частью кредита, выданного Внешэкономбанком компании "Евразийский" на приобретение компании "Югводоканал". 14 миллионов были перечислены на счета в швейцарском банке и были арестованы на счетах швейцарского банка в рамках другого дела. Арест был произведен по запросу Генпрокуратуры Швейцарии, причем счет россиян попал в число арестованных практически случайно.