$290 млн за три года заработала пара ставропольских безработных "банкира"
9 сентября 2011, 14:23 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
На Ставрополье накануне полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух жителей краевого центра, которые организовали подпольный банк и "намыли" почти 9 млрд рублей за три года.
"Установлено, что с января 2008 года по март 2011 года, не имея лицензии, двое мужчин через подставные фирмы оказывали на территории города банковские услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, получив незаконный доход в 8,6 миллиардов рублей", - сообщил источник в правоохранительных органах региона.
В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере, - сообщает РИА Новости. Наказание - до семи лет лишения свободы.