В Волгограде арестована преступная группа из четырех человек, которая смогла через подставные предприятия обналичить 5 миллиардов рублей. Злоумышленники выполняли посреднические функции: по заказу предпринимателей открывали фирмы-однодневки, переводили средства на их счета, после чего снимали деньги в банке.
За это участники группы брали определённый процент. Их клиентами были бизнесмены из Москвы, а также из Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.
Руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти в сфере экономики СУ СК РФ по Волгоградской области Александр Ким заявил, что данная деятельность была взаимовыгодной для соответственно указанных лиц и их контрагентов в лице действующих коммерческих предприятий. "Вероятнее всего, эти предприятия уклонялись от уплаты налогов", - отметил Ким.