Выявлена ОПГ, которая путем отмывания денег «нагрела» государство на 2 млрд руб.

Деятельность организованной преступной группы, которая с помощью созданных фиктивных фирм "отмывала" деньги, пресечена специалистами управления "К" МВД России. Ущерб, нанесенный ей государству, оценивается на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

Незаконной деятельностью на протяжении двух лет занимались двое жителей столицы. Они зарегистрировали фиктивные фирмы, которые использовали для оказания услуг коммерческим организациям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Преступники заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке. Сотрудниками в фиктивных фирмах числились так называемые "мертвые души" - лица, утратившие паспорта. Злоумышленники использовали паспортные данные ни о чем не подозревавших граждан для оформления банковских карт, на которые начислялась заработная плата.