Преступники в Москве ежедневно отмывали по 500 миллионов рублей
2 февраля 2011, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве милиционеры разоблачили преступную группу, занимавшуюся в столичном регионе незаконным обналичиванием средств - более 500 миллионов рублей ежедневно.
Злоумышленники подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Сотрудниками милиции задержаны четверо участников группировки.
По данным Департамента экономической безопасности МВД РФ, криминальная схема действовала с августа 2010 года: деньги перечислялись через цепь фирм однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из банков в Москве.
В ДЭБ сообщили, что есть факты, которые подтверждают, что данной этой схемой обналичивания пользовались руководители нескольких ФГУП. Часть "нечистых" денежных средств использовалась участниками группы для подкупов чиновников различного ранга.
"Также из этих денег финансировалась одна из экстремистских организаций", - подчеркнули в департаменте.