В Москве перекрыт крупный канал незаконного оборота золота и серебра. На сайте ДЭБ МВД сообщается, что обезврежена банда, занимавшаяся незаконной торговлей драгоценными металлами.
В группировку входили руководители и сотрудники кредитно-финансовых организаций, ювелирных заводов и магазинов. Также в деятельности группировки участвовали люди, на которых регистрировались фирмы-однодневки.
Схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, "серых" компаний и "фирм-однодневок". Суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах, а затем делились между преступной группой и заказчиком. По факту преступления было возбуждено дело по статьям УК РФ 171 ("Незаконное предпринимательство") и 191 ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"). На сайте не сообщается, задержан ли кто-либо из подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов.