В Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве на 80 млн рублей
24 июня 2010, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве задержана организованная преступная группа, участников которой подозревают в мошенничестве при заключении контрактов на поставку нефтепродуктов.
В группировку входили трое неработающих граждан. Преступники представлялись сотрудниками крупных нефтяных компаний и предлагали различным коммерческим организациям заключать контракты на поставку нефтепродуктов.
Деньги, после перечисления полной предоплаты, обналичивались через фирмы-однодневки. Следствием установлено пять эпизодов совершения мошеннических действий в отношении различных юридических лиц на сумму 80 млн рублей. Двоим участникам группы уже предъявлены обвинения, их сообщник объявлен в международный розыск.