Банк России с 21 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков: акционерного коммерческого инновационного банка «Образование» и у «Финарс Банка».
В сообщении отмечается, что в действиях руководителей банка «Образование» усматриваются признаки преднамеренного банкротства кредитной организации.
«Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России», — сообщается на сайте ЦБ.
По данным регулятора, за последний год банк неоднократно нарушал требования, предусмотренные ст. 7 ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
«Финарс Банк» являлся расчётным центром одной из платёжных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платёжных услуг», — говорится в сообщении ЦБ. По данным Банка России, при этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств.