✖

//Новости по теме ооо

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09 

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.

Суд признал вину экс-сотрудника ЮКОСа в присвоении 74 млн. рублей25.12.08 

Алексея Курцина, бывшего исполняющего обязанности управляющего делами "ЮКОС", Таганский суд Москвы сегодня признал виновным в присвоении и отмывании 74 млн. рублей. Курцин действовал с использованием своего служебного положения, являясь правомочным распорядителем денежными средствами "ЮКОСа" по доверенности. Под видом благотворительности и добровольных пожертвований Курцин перечислял денежные средства в различные фонды. Он действовал совместно с первым вице-президентом ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным, экономистом «Амальгама Дивиди Групп» Еленой Выборновой, а также Теременко, Гольдманом и Тихопой с апреля по июнь 2004 года. Как сообщили в суде, сегодня судья начал зачитывать приговор в отношении А.Курцина, в течение сегодня была зачитана только установочная часть, передает РБК. В ходе зачитывания результативной части будут назначены сроки обвиняемым.