//Новости по теме банковская+деятельность

В Новосибирском филиале Россельхозбанка открыто более 6 тысяч счетов юрлиц18.08.17 

В Новосибирском филиале Россельхозбанка с начала 2017 года по состоянию на 1 августа открыто 820 новых расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года.

В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.

В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.22.11.16 

УМВД России по Кировской области сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Кирова в незаконной банковской деятельности. Они умудрились "заработать" не менее 10 млн. рублей.

Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей

Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей02.12.13 

В отношении главы кавказского Нафтабанка Бухари Курбанова возбудили уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Топ-менеджмент банка мог «отмыть» более 3 млрд рублей через фирмы-однодневки.

Экономическая полиция Петербурга начала масштабные мероприятия

Экономическая полиция Петербурга начала масштабные мероприятия15.10.13 

15 октября около 8.30 от дома №19 на Захарьевской улице, где расположено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, отъехали десятки служебных машин.

Арестована вице-президент Национального республиканского банка

Арестована вице-президент Национального республиканского банка18.09.13 

Суд арестовал вице-президента Национального республиканского банка по делу о подпольной банковской деятельности, сообщает столичный главк МВД. Тверским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"

Канал поставки криминальной "налички" из Дагестана перекрыт во "Внуково"29.03.13 

В московском аэропорту "Внуково" в ходе спецоперации по пресечению движения криминальных наличных средств из республик Северного Кавказа, задержано 20 человек. Изъято более 400 млн и огнестрельное оружие.

Нелегальному ставропольскому банкиру грозит срок до 7 лет

Нелегальному ставропольскому банкиру грозит срок до 7 лет11.01.12 

В Ставрополе накануне в Промышленный районный суд передано уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой был получен доход свыше 34 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В Москве за незаконную банковскую деятельность арестован директор банка28.07.09 

В Москве арестован председатель совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрей Каграманов. Как пишет во вторник, 28 июля, газета "Коммерсант", его обвиняют в незаконном обналичивании денег.

Пресечена незаконная  банковская деятельность  крупных ростовских финансистов

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09 

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.