Финансовые махинации составляют до 30% ВВП Великобритании01.02.22
Вот уже долгие годы власти Великобритании обещают раз и навсегда покончить с притоком «грязных» денег в Лондон из России. Однако меняются премьер-министры, но имеющая сомнительное происхождение валюта так и продолжает течь в Туманный Альбион. Дело в том, что это очень выгодно прежде всего самим…
Бизнес по-новому, или Короли рапса. Часть 109.06.21
В силу исключительно человеческих качеств, таких как: честность, порядочность, ответственность, исполнительность, далеко не каждому человеку можно дать в долг. Речь идёт о любых суммах. Сейчас ООО «АвтоРегионСтрой» находится на подъеме, у компании нет ни одного суда за более чем четыре года существования и уже имеется один контракт с государством на, практически, 3 миллиона рублей. В пандемийный год фирма, занимающаяся продажей и доставкой щебня вышла в плюсовые 4 миллиона рублей. Весьма достойный показатель, всё это выглядит очень привлекательно и отдает перспективой для потенциальных партнеров. Однако в этом случае без «но» не выйдет. Один из учредителей и владелец 75% компании Климонов Алексей Михайлович имеет весьма занимательное прошлое, пронизывающее недоверием как к нему самому, так и его семье.
Мошенники увели со счета россиянки 400 млн рублей, это пока рекорд19.05.21
Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в прошедшем году рекордная украденная сумма у одного клиента – 400 млн рублей.
Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане25.01.21
Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.
Череда загадочных убийств в США21.07.20
Вокруг дела американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна развернулись нешуточные события. Напомним, его арестовали в прошлом году по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними и затем 10 августа 2019 года обнаружили мёртвым в камере предварительного заключения.
Агент Абрамов: «Манчестер Сити» даже под наблюдением вел разгульный образ жизни17.02.20
«Манчестер Сити» отлучен за финансовые махинации на два года от еврокубков. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.
Почему на экс-мэра Риги не завели ни одного уголовного дела?28.05.19
Доподлинно стало известно, что на экс-мэра Риги и будущего евродепутата Нила Ушакова не завели ни одного уголовного дела. Почему? Действительно, экс-мэр Риги Нил Ушаков не фигурирует ни в одном уголовном процессе. К нему не применено ни одного процессуального статуса
Испанский король отобрал у сестры титул герцогини12.06.15
Король Испании лишил свою сестру Инфанту Кристину титула герцогини Пальма-де-Майоркской. Вместе с ней титул потерял и её муж Иньяки Урдангарин. Супругам грозит суд и обвинение в финансовых махинациях.
Партнер Люка Бессона раскрыл финансовые аферы режиссера14.11.14
Знаменитый режиссер и продюсер Люк Бессон может стать фигурантом уголовного дела. Французские власти подозревают его в финансовых махинациях. Наводку им дал партнер мировой звезды.
Люка Бессона подозревают в финансовых махинациях13.11.14
Прокуратура проводит предварительное расследование в отношении продюсерского центра, основанного Люком Бессоном в 2000 году. В отношении центра в 2013 году уже проводилась финансовая проверка.
Доверенное лицо экс-главы БТА Банка Аблязова будет экстрадировано из Испании23.07.13
Начальник охраны экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова и его доверенное лицо Александр Павлов будет экстрадирован в Казахстан, такое решение вынес сегодня Национальный суд Испании.
Ушлые руководители ялтинского санатория присвоили на мнимом ремонте 9 миллионов26.02.13
На днях оперативники крымского Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью выявили факт противоправной деятельности со стороны должностных лиц одного из ялтинских санаториев.
Старейший в мире банк подозревается в финансовых махинациях27.01.13
Monte dei Paschi, старейший в мире итальянский банк, заподозрен в финансовых махинациях, связанных с его потерями на фондовом рынке – из-за рискованной торговли они составили 720 млн евро за 2006-2009 гг.
Экс-премьер Украины П.Лазаренко через 10 лет вышел на свободу01.11.12
Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко вышел на свободу из американской тюрьмы Terminal Island, где провел более 10 лет за финансовые махинации. Генпрокуратура Украины заявляет, что при возвращении в страну он будет тут же арестован.
Брат и агент Роналдиньо осужден за отмывание денег18.04.12
Роберто де Ассис Морейра — старший брат и агент обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо — осужден на пять с половиной лет тюрьмы за финансовые махинации. Об этом сообщает Goal.com.
В Токио судят лидера правящей партии за финансовые махинации06.10.11
В Токийском окружном суде в четверг начался суд над наиболее влиятельным политиком правящей Демократической партии Японии. Итиро Одзаву обвиняют в финансовых махинациях.
Бывший премьер-министр Египта арестован10.04.11
После допроса в финансовой прокуратуре бывший премьер-министр Египта Ахмед Назыф был взят под стражу по обвинению в коррупции. Назыф проведет за решеткой 15 суток.
Звезда в шоке: стилиста Зверева обокрал собственный администратор26.04.10
Стилист Сергей Зверев обвиняет своего администратора в финансовых махинациях. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.
Выходец из России обвинен в США в финансовых махинациях04.03.10
В создании подставных компаний, через которые осуществлялись незаконные денежные переводы, обвиняют власти США выходца из России Виктора Коганова.
