Табуретки строгого режима06.02
В Советском Союзе таких слов как «олигарх», «бонус», «бабло» и т.д. люди не знали, хотя и ощущали, что нечто похожее в жизни общества все же активно присутствует. В бытовом массовом обиходе бесчинствовало понятие «дефицит». А раз был таковой, то обязательно находились и люди, знавшие как с ним справляться. Имя им – товароведы …
ФСБ раскрыла махинации челябинских медцентров, где пенсионерам ставили несуществующие диагнозы 24.11.23
Задержаны четверо руководителей челябинских медцентров, где пенсионерам ставили несуществующие диагнозы и выманивали деньги.
Бывший советник ЦРУ Рикардс выразил мнение, что Путин при помощи «нефтяного оружия» может сорвать план Байдена по переизбранию01.06.23
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning заявил, что в администрации главы США Джо Байдена пытаются манипулировать ценами на нефть, однако Россия способна легко сорвать эти планы.
Завершено расследование уголовного дела о махинациях во время пандемии25.04.23
В Следственном отделе УФСБ по Ивановской области завершили расследование уголовного дела, связанного с директором регионального департамента здравоохранения Артуром Фокиным и его заместителем Алексеем Буянкиным. Оба фигуранта обвиняются в особо крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, во время коронавирусной пандемии Фокин и Буянкин похитили 8 млн рублей из бюджета, заключив контракт на закупку концентраторов кислорода по завышенным ценам.
Defense News сообщило о том, как Армия США благодаря Украине обновляет свой арсенал 30.03.23
Ожидается, что в 2024 году высшие армейские чиновники столкнутся с трудным выбором, о чем они поделились с прессой. Возможно, придётся урезать программы модернизации вооружений. Однако, это лишь видимость проблемы.
Орловский губернатор Клычков приобрел элитную квартиру по социальной ипотеке?14.11.22
7 ноября 2022 года, день 105–летнего юбилея Октябрьской революции, стал для губернатора Орловской области, коммуниста Андрея Клычкова не «красным», а скорее «чёрным» днём. Для начала столичные журналисты выложили на портале FLB.RU копию договора купли–продажи элитной четырёхкомнатной квартиры в Москве на Большой Филёвской улице, расположенной в жилищном комплексе бизнес–класса «Западный порт». Губернатор, не являющийся жителем города Москвы, тем не менее приобрёл её у правительства Москвы по более чем щадящей выкупной стоимости (чуть больше 6 миллионов рублей за 120 квадратных метров)...
«Ювентус» подозревают в финансовых махинациях26.10.22
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли и ещё полтора десятка лиц, имеющих отношение к руководству клубом, могут стать фигурантами уголовного дела. Их подозревают в подтасовке финансовой отчетности. Обвинения пока не выдвинуты, но прокурор Турина Анна Мария Лоретто уже сообщила о завершении расследования.
Трампа обвиняют в махинациях с финансовой отчетностью 04.10.22
Дональду Трампу и его компании за участие в финансовом мошенничестве штатом Нью-Йорк предъявлен иск. Forbes USA обладают записью и документами, где Трамп рассказывает о здании по адресу Уолл-Стрит, 40. Это 1-й объект, упомянутый на пресс-конференции генерального прокурора. Таким образом, заявления штата подтверждены этими материалами.
Внутренние войска: дело о махинациях с питанием29.09.22
Мещанский суд начал повторное рассмотрение дела Александра Котлинского, генерального директора ООО «Барышский мясокомбинат».
Из-за налоговых махинаций Шакира предстанет перед испанским судом28.09.22
Певицу Шакиру Испанские власти официально обязали предстать перед судом по обвинению в неуплате налогов. Суд города Эсплугес-де-Льобрегат подтвердил, что судебное разбирательство действительно состоится, однако даты пока неизвестны.
Канцлер ФРГ Шольц отверг свою причастность к налоговым махинациям23.08.22
Как стало известно, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц был допрошен под присягой в парламентском комитете по расследованию аферы Cum-Ex в горсобрании депутатов Гамбург. Допрос длился три с половиной часа. На 22 из 24 вопросов от депутатов руководитель республики отвечал – «Не знаю» или «Я не помню». В Spiegel отмечают, что Шольц придерживался линии обороны, и потому конца делу о налоговом мошенничестве частного банка Warburg, в котором канцлер якобы мог быть замешан, пока не видно.
Чиновника из Челябинской области будут судить за махинации с жильем02.07.22
В Красноармейском районе сотрудник администрации выдал квадратные метры тому, кто в этом не нуждался.
Почему мы - добыча? 28.06.22
«Мы» в данном случае – это законопослушные и добропорядочные граждане России. Почему, чем более мы законопослушны и добропорядочны, тем больше у нас шансов попасть в руки правосудия? Почему, действительно, нельзя зарекаться от тюрьмы? Почему был бы человек, а дело найдётся?
В Минобрнауки у чиновника обнаружились «мертвые души»24.06.22
Исполняющий обязанности директора ФГБУ «Центр информационно-технического обеспечения» (ЦИТО) Минобрнауки Вадима Банникова отправлен под домашний арест. Он обвиняется в махинациях с фондом заработной платы, в результате которых деньги списывались на «мертвых душ».
У семьи экс-сотрудников ФСБ обнаружили подозрительные доходы24.06.22
Генпрокуратура продолжает разбираться с доходами экс-сотрудников ФСБ Кулюкиных, которые участвовали в закупке сухпайков для спецслужбы. Ранее у них было обнаружено более двухсот счетов в различных банках, а также недвижимость, стоимость которой значительно превышала их официальные заработки. Конфисковав активы Кулюкиных-старших, утверждавших, что они лишь размещали в банках средства, поступившие от родственника с Украины, надзор подал иск к их сыну, так же служащему в ФСБ и имеющему подозрительные доходы.
Бывшему топ-менеджеру ОАО «Воентелеком» вынесен обвинительный приговор09.06.22
Мещанский районный суд столицы всего за 2 заседания поставил промежуточную точку в деле Олега Савицкого, бывшей правой руки генерального директора ОАО «Воентелеком». Вердикт – 4 года и 2 месяца колонии общего режима плюс денежный штраф в 800 тысяч рублей.
Виновников махинации на олимпийском объекте не стали наказывать14.05.22
Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила приговор, вынесенный в 2021 году Ленинским судом Краснодара по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Речь идёт о работах на олимпийском объекте в Сочи, известном под именем «Комплекс гостиниц «Малый Ахун». Апелляционное определение уже опубликовано на сайте суда. Из судебного акта следует, что на скамье подсудимых оказались Сергей Мещеряков, руководитель дирекции НАО «Центр Омега» по строительству «Малого Ахуна», Александр Рубец, исполнительный директор ООО «СМУ Краснодар», Александр Остроухов, начальник участка ООО «Имер Строй» и Владимир Ануфриев, инженер ОАО «Оргтехстрой».
В Челябинске горе-учительница заплатит крупный штраф за махинации04.05.22
В центральном районном суде Челябинска рассмотрели дело о махинациях со стороны 34-летней «учительницы».
Легенда тенниса Борис Беккер остался без денег и может получить срок за махинации16.04.22
Борис Беккер – самый молодой чемпион в истории «Уимблдона», шестикратный чемпион «Шлемов», двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Его состояние к концу карьеры по разным оценкам составляло от 50 до 160 миллионов долларов.
Финансовые махинации составляют до 30% ВВП Великобритании01.02.22
Вот уже долгие годы власти Великобритании обещают раз и навсегда покончить с притоком «грязных» денег в Лондон из России. Однако меняются премьер-министры, но имеющая сомнительное происхождение валюта так и продолжает течь в Туманный Альбион. Дело в том, что это очень выгодно прежде всего самим…
Дело фармацевтов - версия аудитора 25.10.21
В этом громком уголовном деле, разразившемся на фармацевтическом рынке России, рябит в глазах от громких имен и титулов: изобретатель бифидока, сенатор СФ РФ от Тульской области, первый в мире ребёнок, и отец и мать которого были космонавтами, известный российский аудитор – и это только основные, видимые участники конфликта. Но многочисленные намеки и отсылки к другим, ещё более могущественным персонам, мы оставим за рамками этой публикации.
«Час суда» Олега Макаревича пробил? Кубанский олигарх отчаянно пытается спасти свободу, капиталы и репутацию23.07.21
Тверской районный суд города Москвы в полном объеме отказал одиозному краснодарскому предпринимателю Олегу Макаревичу в иске о защите чести и достоинства, который тот подал к нашему изданию. Макаревич безрезультатно пытался оспорить сведения, содержащиеся в публикации «Жители Краснодара рискуют стать заложниками местной «мусорной мафии», в которой говорилось о причастности бизнес-структур Макаревича к мусорному коллапсу в Краснодаре.
Пирамидная игромания России17.07.21
Крах выросшей и поднявшейся в Татарстане пирамиды Finiko стал сенсацией для ее вкладчиков. Но это не было неожиданностью для меня. Я как эксперт об этом уже говорил немало в СМИ и интернете. Вчера один из основателей этой пирамиды заявил вкладчикам, что потерял контроль над «компанией», дескать, его партнеры две недели не выходят с ним на связь, а что с деньгами адептов он попросту не знает. Заявление вызвало мощную реакцию — в прямом эфире его смотрело 56 тыс. человек, позднее цифра возросла до 220 тыс. просмотров. Основатель пирамиды, видимо, блефует, что виноваты главным образом его партнеры, которые исчезли, а он якобы, был лишь говорящей головой в этой пирамиде.
Как уходили олигархи10.07.21
Люди, которых народная молва когда-то обезличенно обозвала «олигархами», в жизни, по сути, такие же миряне, как и все остальные.
Бизнес по-новому, или Короли рапса. Часть 109.06.21
В силу исключительно человеческих качеств, таких как: честность, порядочность, ответственность, исполнительность, далеко не каждому человеку можно дать в долг. Речь идёт о любых суммах. Сейчас ООО «АвтоРегионСтрой» находится на подъеме, у компании нет ни одного суда за более чем четыре года существования и уже имеется один контракт с государством на, практически, 3 миллиона рублей. В пандемийный год фирма, занимающаяся продажей и доставкой щебня вышла в плюсовые 4 миллиона рублей. Весьма достойный показатель, всё это выглядит очень привлекательно и отдает перспективой для потенциальных партнеров. Однако в этом случае без «но» не выйдет. Один из учредителей и владелец 75% компании Климонов Алексей Михайлович имеет весьма занимательное прошлое, пронизывающее недоверием как к нему самому, так и его семье.
Мошенники увели со счета россиянки 400 млн рублей, это пока рекорд19.05.21
Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что в прошедшем году рекордная украденная сумма у одного клиента – 400 млн рублей.
Генерал в лабиринте коррупции. «Южный клан» возвращается на Северный Кавказ?11.03.21
Глава СР Миронов призвал внести в УК РФ изменения, по которым должностные лица, стоимость активов которых превышает декларируемые ими доходы на сумму от 5 млн рублей, получат лишение свободы на срок до 7 лет.
При первой же угрозе системе "рыночек" бежит за помощью к государству 02.03.21
26 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приостановила торги акциями сразу 15 компаний. Регулятор заявил, что цены на эти акции были «искусственно взвинчены» с помощью социальных сетей. Подразумевается аналогия с недавним скандалом, когда пользователи Reddit смогли в 20 раз разогнать стоимость акций сети магазинов GameStop…
В России покупателей обманывают, выдавая минтай за треску, а форель – за сёмгу26.01.21
Любопытное исследование провели недавно специалисты Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). Они исследовали 531 пробу рыбной продукции. Выяснилось, что покупателей чаще всего обманывают, выдавая минтай за треску, а форель – за…
Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане25.01.21
Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.
Власти Липецкой области потребовали от главврачей подправить отчётность ради получения федеральной помощи23.12.20
Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и другие чиновники призвали главврачей подправить отчётность ради освоения федеральной помощи. Это случилось на закрытом совещании, но видео попало в сеть
Череда загадочных убийств в США21.07.20
Вокруг дела американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна развернулись нешуточные события. Напомним, его арестовали в прошлом году по обвинению в сексуальной торговле несовершеннолетними и затем 10 августа 2019 года обнаружили мёртвым в камере предварительного заключения.
Верховный суд США отказал Трампу в неприкасаемости09.07.20
Трампу отказано в иммунитете от явки в суд. По крайней мере, по финансовым делам. О таком решении верховного суда Соединенных Штатах сообщил телеканал FOX NEWS.
Суд без доказательств15.06.20
Топ-менеджера АО «Стройтрансгаз» Александра Вахрушева голословно обвиняют в получении подкупа от депутата Соликамской городской думы, доверенного лица ООО «КамаСтрой» Дмитрия Кичигина. Цель «провокатора» Кичигина проста - снять Вахрушева с должности, скрыть проблемы с выполнением подряда и прикрыть собственные махинации по заключенным контрактам.
Что делать с коррупцией в России. Часть 201.06.20
Сегодня мы продолжим наш разговор о хищениях при производстве строительных работ, и поговорим о некоторых способах хищения и методах борьбы с ними.
Из Шереметьево деньги улетают в кипрский офшор ?26.05.20
Формальные отписки - давняя наша беда. Кому не приходилось получать ответы от государственных органов, в которых сквозило плохо скрываемое «да отстань уже, налогоплательщик»? Кто не знает этого ощущения беспомощности, когда в ответ на абсолютно логичный запрос получаешь пол-листочка официозного текста, скрывающего за собой разве что приступ зевоты у подготавливавшего ответ сотрудника?
Букмекерские афёры. Стоит ли доверять букмекерам в России19.03.20
Букмекерские конторы – весьма опасные заведения, в которых можно не только обрести выигрыш, но и поставить под удар всю свою жизнь. Многие любители азарта не могут получить свой выигрыш даже через суд, не говоря уже о других способах. Популярность этих букмекерских контор зашкаливает только из-за того, что проводится постоянная рекламная политика.
В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций - участников махинаций по нацпроекту19.02.20
В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца «Ростелекома» и 7 директоров компаний
Агент Абрамов: «Манчестер Сити» даже под наблюдением вел разгульный образ жизни17.02.20
«Манчестер Сити» отлучен за финансовые махинации на два года от еврокубков. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.
Отмывание капиталов21.01.20
Пока политики и прочие высоколобые эксперты взахлёб обсуждают отставку правительства РФ и грядущую конституционную реформу, большинство населения страны радуется пакету «демографических» поправок, которые озвучил президент РФ в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.
В Сингапуре суд предъявил гражданину РФ обвинения в финансовых махинациях14.12.19
Окружной суд Сингапура предъявил обвинения гражданину Российской Федерации и четырем сингапурцам в финансовых махинациях, которые связаны с незаконным получением средств от трех крупных банков.
На Украине начали использовать ветеранов для махинаций с землей18.11.19
После принятия земельного закона на Украине запустили новую схему. Участки оформляются на ветеранов АТО, а потом перепродаются втридорога. Об этом сообщают украинские СМИ.
"Подписи подделывают, занижают ущерб", жителям Иркутской области чиновники не выплачивают законные компенсации после наводнения12.11.19
Жителям Иркутской области чиновники не выплачивают законные компенсации после наводнения. "Подделывают подписи, занижают ущерб, заставляют отказываться от земли и домов", - рассказывают пострадавшие
«Сафари-парк» прикрывается животными, чтобы утаить юридические махинации14.10.19
Нет ничего умилительнее для человека, чем животное. С животного и спрос невелик – главное, чтобы вызывало в нас позитивные эмоции и не кусало в бок. История с единственным в Краснодаре зверинцем – «Сафари-парком» на Солнечном острове – обросла в последнее время скандальными подробностями.
Россия – снова без олимпиады?!24.09.19
Не успели мы отдышаться после страшного допинг-скандала, только сборную России с триколором и гимном допустили на Олимпиаду в Токио, как под нашу страну подложили очередную бомбу. Теперь ВАДА подозревает московскую лабораторию в махинациях. Это грозит новой дисквалификацией и отстранением от летних Игр-2020.
