В офисах сети обменников криптовалюты, расположенных в башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити», проведена масштабная серия обысков.
Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о хищении 144 миллионов рублей у частного лица. Жертвой преступления стал Владимир Р. — обладатель крупной суммы денег. Злоумышленники, представившись сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, в ходе телефонных переговоров убедили мужчину перевести свои сбережения на «безопасные счета». Для реализации схемы они использовали один из московских криптообменников, через который средства были выведены в криптовалюту и далее обналичены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе следственных действий все точки обмена криптовалют в указанном здании были временно закрыты. Изъяты компьютеры, финансовая документация и электронные носители информации. В рамках операции задержаны десятки человек, которые могут быть причастны к незаконным финансовым операциям. Восьмерым из задержанных уже избрана мера пресечения — по информации источника, речь идёт о заключении под стражу.
Ранее в пресс-центре МВД России предупреждали, что дистанционные мошенники активно осваивают новые способы хищения средств. Одна из последних уловок — использование бесконтактного внесения денег по QR-кодам. Жертв убеждают взять наличные из дома или обналичить их со счетов, а затем зачислить на так называемые «дропперские» карты через банкоматы с функцией пополнения по QR-коду. При этом в разных банках лимит одной такой операции составляет от 15 до 100 тысяч рублей, что позволяет злоумышленникам дробить крупные суммы на множество мелких транзакций, усложняя их отслеживание.
Использование криптообменников в подобных схемах даёт мошенникам дополнительный уровень анонимности, поэтому правоохранители уделяют особое внимание проверке таких площадок.
