По данным СМИ, силовики провели обыски в компании Donald Capital, которая предлагала обмен USDT на наличные рубли.
Ежедневно услугами обменника пользовались не менее 30 клиентов, а оборот достигал $1 000 000 – 2 000 000 в сутки.
В «Москва-Сити» задержали более 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках, — сообщили в ФСБ.
Через эти обменники украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян.
Там работали молодые люди, которым обещали лёгкий заработок. В обменниках обманывали, в том числе, пенсионеров, находившихся под влиянием аферистов, — сообщили в ФСБ.