//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Афера с особым цинизмом

Или приключения одного нидерландского* подданного в России

№ 4(597) от 1.02.18 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]

Афера с особым цинизмом
Планировка застройки мкр. №6 в г. Чехов Московской области

Жизнь не перестаёт нас удивлять. Казалось бы, уж чего только отдел расследований газеты «Аргументы недели» не повидал на этом свете. Ан нет.
Эта история о том, как родной сын обманул отца «с особым цинизмом» (цитата из заявления отца в полицию). Ещё эта история о том, как вместо возврата капитала в Россию для строительства социального жилья для малоимущих семей мы имеем то, что имеем.

ВЕДЬ идея была прекрасна. Откликнулись на перманентный призыв государства возвращать деньги из офшоров два бизнесмена – Константин Пак (нефтепродукты) и Алим Омеров (строительство) в уже далёком 2008 году решили построить в Чеховском районе Московской области комплекс многоквартирных жилых домов для малоимущих семей. Отметим, что, хотя бизнесмены знали друг друга давно, компаньонами они стали впервые – Омеров изначально планировал быть в этом проекте застройщиком, но, как теперь утверждает Константин Пак, по настоянию своего сына Дмитрия Пака, Константин убедил Алима в проект «вложиться».

Сразу скажем – в итоге никто ничего не построил. Именно поэтому для иллюстрации этой статьи мы используем эскиз проекта микрорайона №6, а не реальные фотографии красивого и социально важного проекта. Мало того, Дмитрий Пак присвоил всё имущество проекта себе, а суды всевозможных инстанций, судя по выносимым ими решениям, всячески ему в этом помогали. И помогают.

А полиция? Полиция безмолвствует.

 

Но обо всём по порядку

Для реализации проекта была создана фирма «Строй-Инвест-Транс», в которой у Пака и Омерова по 50%.

«Строй-Инвест-Транс» приобретает за 171 500 000 (сто семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей право собственности на земельный участок площадью 207 615 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, Стремиловский С.О., в районе д. Венюково.

Земельный участок для осуществления на нём строительства социального жилья купили на те самые инвестиции от DKD Holding Ltd, Республика Сейшельские Острова – средства, привлечённые Паком, и ASO-Contractor Ltd, Княжество Лихтенштейн – средства, привлечённые Омеровым.

Тут надо отметить, что, хотя наше государство и призывает возвращать деньги на родину, но выгодных налоговых условий, по крайней мере в 2008 году, не предлагало. Поэтому Омеров заключает с компанией DKD Holding Ltd договор займа №07/03‑2008 на сумму 2 335 000 евро, срок возврата займа – до 30 апреля 2010 года со ставкой процентов за пользование займом в размере 20% годовых. В свою очередь Пак подписал от имени DKD Holding Ltd договор займа №18 с ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» на сумму 172 000 000 рублей (стоимость земли по сути. – «АН»). Срок возврата указанного займа также был установлен 30 апреля 2010 года, процентная ставка соответствовала 20% годовых.

Потом компаньоны по такой же схеме привлекли ещё 36 710 000 рублей для производства проектной и исходно-разрешительной документации. Денежные средства были аккумулированы в DKD Holding Ltd и в последующем переданы в ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» на основании договора займа №19 от 05.06.2008 г.

После этого компаньоны посчитали проценты, налоги и решили вместо договоров займа оформить Простой вексель (копия имеется в редакции. – «АН»), т.е. прекратить обязательства между DKD Holding Ltd. и ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» по возврату денежных средств, полученных в заём путём передачи в счёт исполнения по указанным договорам векселя на общую сумму 520 000 000, 00 рублей со сроком погашения «по предъявлении», но не ранее 1 октября 2017 года). Эта сумма включала в себя как само тело долга, так и проценты, которые должен был получить заёмщик при сохранении условий договора займа. Указанные действия были произведены по согласию сторон в интересах создания комфортных условий для привлечения дополнительных инвесторов и реализации проекта.

И вот тут-то на сцену выходит Дмитрий Пак. Он знает о существовании векселя – это важно.

Вот как описывает дальнейшие действия своего сына Константин Пак в заявлении о противоправных действиях (что скромничать-то, мошеннических дей-
свиях. – «АН»), направленном 18 ноября 2016 г. в ОМВД России по Чеховскому району Московской области (копия заявления имеется в распоряжении редакции. – «АН»):

«Заявителю, Паку Константину Дон-Гювичу, единоличному собственнику и директору Компании «DKD Holding Ltd», 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles, 24.08.2016 г., в процессе производства по делу №А41-29618/2016 в Арбитражном суде Московской области стало известно о том, что он, по утверждению представителя Компании «DKD Holding Ltd», более не является ни собственником, ни директором Компании «DKD Holding Ltd»; нынешним же директором Компании «DKD Holding Ltd» является его сын, Дмитрий Константинович Пак».

 

Переводим полицейский язык на русский

В это трудно поверить (да и не хочется верить), но Дмитрий Пак каким-то образом завладел компанией отца и предъявил в арбитраж иски по возврату средств по тем самым договорам №18 и №19.

Итого по арбитражному иску – 581 438 209 рублей. Делу присвоен номер А41-64100/2016.

Нет, вы только вдумайтесь – не только завладеть компанией, но и «поиметь» «задолженность» в размере 581 438 209 рублей. А так как деньги реально в земле, то выход один – продать землю, вернуть средства.

Несмотря на явную, скажем так, тревожность ситуации для «иностранных инвесторов», Алим Омеров в разговоре с корреспондентом «АН» совершенно спокоен, только немного озадачен:

«Я вот не могу понять этот звериный стиль, образ жизни, если хотите, современной молодёжи. Ну, потерпи ты чуток – есть хороший проект, ты участвуешь, получишь честно заработанные 50 рублей. Нет, я хочу сейчас 5 рублей. А то, что это сын у отца ворует деньги, – для меня это вообще за гранью понимания».

Вернёмся к заявлению:

«Заявитель, Пак Константин Дон-Гювич, полагает, что его сын, действуя в рамках единого преступного умысла, неизвестным ему способом, вероятнее всего, путём подделки документов, завладел Компанией «DKD Holding Ltd» либо предоставил в суд подложные документы, подтверждающие наличие у него прав на Компанию «DKD Holding Ltd», с целью последующего взыскания с компании Заявителя ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» суммы займа в размере основного займа (тело долга) и процентов по займам, которые в общей сумме на момент подачи иска 581 438 209 руб. и при этом намеренно ввёл суд в заблуждение относительно наличия у Компании «DKD Holding Ltd» права на взыскание денежных средств.

Особый цинизм описанного деяния, по мнению заявителя, заключается в том, что в данный момент Пак Дмитрий Константинович пытается через суд узаконить получение им денежных средств в размере 581 438 209 руб., прав на которые он не имеет.

Таким образом, в действиях Пака Дмитрия Константиновича имеются признаки мошенничества, совершённого в особо крупном размере, фальсификации доказательств в гражданском процессе и иных преступлений, предусмотренных УК РФ».

По поводу «полиция безмолвствует». До сих пор ни от МВД, ни от Следственного комитета РФ по Московской области (заявление подано 21 ноября 2017 г.) – ни-че-го. Тишина.

Теперь к арбитражным и иным судам.

В ходе рассмотрения Арбитражным судом Московской области в материалы дела №А41-64100/2016 были представлены копии откуда-то появившихся дополнительных соглашений к договорам займа №18 и №19, которые последовательно продлевали срок возврата денежных средств до 2025 года. При этом ни одного из оригиналов указанных документов (как и самих договоров займа) в суд представлено не было, что отражено в материалах дела (!).

24 января 2017 года Арбитражным судом Московской области в составе судьи Левкиной О.В. исковые требования DKD Holding Ltd были удовлетворены в полном объёме (на сумму 581 638 209 рублей). Указанное решение вступило в законную силу 22 мая 2017 года на основании Постановления №10 Арбитражного апелляционного суда по указанному делу (судьи – Иванова Л.Н., Юдина Н.С., Игнахина М.В.).

После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-64100/2016 Пак Дмитрий получил исполнительный лист и возбудил исполнительное производство №6017/17/50049-ИП в Межрайонном отделе ФССП России по Московской области (г. Красногорск, ул. Речная, дом 8). Также Пак Дмитрий инициировал возбуждение судебным приставом-исполнителем дела №А 41-70937/17 об обращении взыскания на указанный земельный участок.

Это ещё не всё.

 

Что ещё вызывает недоумение

При рассмотрении судебного дела №А41-64100/2016 суду не были представлены оригиналы ни одного договора займа (№18 и №19 между DKD Holding Ltd и ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс»), а также ни одного оригинала дополнительного соглашения к ним.

Суд не привлёк к участию в деле в качестве третьих лиц участников ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» как лиц, права которых, безусловно, затрагиваются решением, поскольку сумма взыскания является значительной и заведомо может привести к банкротству организации. Такое ходатайство было заявлено представителем ответчика ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» Кукелем В.В., однако было отклонено судом.

В период рассмотрения указанного дела в Арбитражном суде г. Москвы рассматривалось дело по иску Омерова А.С. к ООО ДКД «Строй-Инвест-Транс» и к DKD Holding Ltd о признании дополнительных соглашений к договорам займа недействительными (дело №А41-77042/2016, судья М.П. Горшкова), о чём знала судья Левкина О.В. Однако суд не принял во внимание факта наличия судебного производства по делу об оспаривании сделок.

Почётный адвокат России, кандидат юридических наук Наталья Семёнова, комментируя для «АН» ход этого дела, отметила:

«17 ноября 2017 г. я обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой на Решение Арбитражного суда Московской области от 27 января 2017 года, Постановление Десятого Арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2017, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19 сентября 2017 года, однако получила отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, данное определение в настоящее время мной обжаловано на имя Председателя ВС РФ».

К сожалению, из-за ограниченности объёмов газетной публикации мы смогли только в общих чертах описать злоключения «иностранных инвесторов» в российских судах и правоохранительных органах. У нас есть много интересной информации про Дмитрия Пака (* – и про подданство в том числе. – «АН»), но мы надеемся, что нам не придётся её обнародовать, потому что, на наш взгляд, всё и так понятно. Есть жулик, есть сообщники.

Вор должен сидеть в тюрьме.

В итоге, что мы имеем на сегодня благодаря бездействию компетентных органов и нарушению норм процессуального закона? Дмитрий Пак, завладев обманным путём чужим имуществом, по сути, сорвал реализацию социально значимого проекта на территории Российской Федерации с привлечённым для этой цели иностранным капиталом и, в своих интересах, предпринимает попытку вывода не принадлежащего ему капитала за рубеж.

«Аргументы недели» отправляют всю имеющуюся у нас информацию по этому делу министру Внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и, особенно (!), председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву.

Мы надеемся, что вышеперечисленные господа сделают всё возможное, чтобы остановить процесс мошеннического хищения иностранного капитала, привлечённого для организации строительства жилого комплекса в г. Чехове Московской области.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости партнеров

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры