Теперь банки обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые приняли санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией. В этот список попала 41 страна, в том числе, США, Канада, Евросоюз и так далее. Полный список стран приводит газета «Известия».
Если банки будут этими требованиями пренебрегать, то, в таком случае, они нарушат антиотмывочный закон. Крайняя мера за такое – лишение банка лицензии.
Теперь банковские сделки с клиентами из нового «черного списка» стран считаются «сомнительными» и не рекомендуются к проведению.