Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Экономика 13+

Центробанк отозвал лицензию у очередного московского банка

, 09:50

Центробанк России отобрал лицензию у московского банка «Объединенный финансовый капитал». Согласно сведениям регулятора, банк «Объединенный финансовый капитал» использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции, - сообщает kp.ru. 

 

Кредитная организация по величине активов занимала 127 место в банковской системе страны. В сообщении ЦБ отмечается, что банк применял различные «схемы» при финансировании экономически взаимосвязанных предприятий в целях формального соблюдения установленных регулятором норм деятельности.

Регулятор сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Так данные по подлежащим обязательному контролю операциям, представлявшиеся банком в уполномоченный орган, были несвоевременными или недостоверными.

 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram